Illes Balears
Desarticulada una organització criminal internacional acusada d’estafar més de 100 M€ en criptomonedes a més de 3.000 persones
L'operació Mandoa s'ha dut a terme a les Illes i al País Basc. Entre els investigats, hi ha un veïnat de Palma, que ja ha estat detingut
24/04/2023
18
Desarticulada una organització criminal internacional acusada d’estafar més de 100 milions d’euros a més de 3 mil persones arreu del món mitjançant criptomonedes inexistents. Entre els investigats, hi ha un veïnat de Palma, que ja ha estat detingut.
L’operació Mandoa s’ha desenvolupat a les Illes Balears i al País Basc i, a més, s’han dut a terme diverses imputacions a Azerbaidjan, Geòrgia, Ucraïna, Rússia i Israel, on es destinaven els doblers. L’operació es va iniciar quan una persona d’Àlaba va denunciar que havia estat víctima d’una estafa per invertir en criptomonedes; el destinatari d’aquesta inversió era una empresa situada a Palma, la qual enviava transferències a països fora de la Unió Europea.
Les víctimes solien començar amb inversions d’entre 200 i 1.000 euros. Ràpidament, l’organització els animava a posar cada vegada més doblers, mostrant-los els beneficis que generaven, sense saber que aquests eren falsos.
La Guàrdia Civil ha descobert que els membres de l’organització captaven potencials clients a través d’agressives estratègies de màrqueting en conegudes pàgines web i amb trucades telefòniques, anuncis publicitaris en diaris i SMS, en els quals els prometien alts rendiments sense risc.
Així mateix, una vegada formalitzat el contracte amb la víctima, l’organització els facilitava l’accés a una pàgina web en què es podien consultar els beneficis de la seva inversió, amb gràfics falsos que donaven una aparença legal i generava la confiança de les víctimes.
24/04/2023
