Dilluns, 10 de novembre de 2025
Illes Balears
L'investiguen per blanqueig de capital i frau de valors a través de la tècnica del 'Pump and Dump'
07/04/2022
La Policia Nacional de Palma ha detingut un fugitiu canadenc cercat a escala internacional per blanqueig de capital i frau de valors. L’arrestat era el líder d’una organització als Estats Units que inflava els preus de les accions per vendre-les a un preu molt superior al que pertocava. D’aquesta manera hauria aconseguit estafar a petits inversors entre l’any 2015 i 2019.
La Policia Nacional el va localitzar el mes de març passat quan l’home arribava de Suïssa. L’FBI també ha participat en aquesta investigació.
L’organització liderada per l’arrestat adquiria gairebé totes les accions de companyies amb capitalització de mercat relativament petita i accions de poc valor per després atreure a inversors mitjançant la divulgació d’informació falsa que augmentés la seva cotització artificialment. Els diferents valors amb els quals operaven –i que manipulaven- eren accions de poc valor que es venien als EUA per menys de dos dòlars cadascuna. Una vegada que el preu de l’actiu aconseguia un valor interessant per als investigats, aquests liquidaven totes les seves accions inundant el mercat. En aquest punt, l’oferta era tan gran que superava la demanda, motiu pel qual el preu de les accions disminuïa ràpidament provocant que les persones que havien invertit recentment es quedessin amb títols de molt menys valor que el que van pagar.
Si bé abans es tractava d’una estratègia fraudulenta molt laboriosa, l’arribada d’Internet va facilitar significativament la seva comissió, ja que una notícia pot tenir abast mundial en tot just minuts, i la propaganda pot arribar a diversos mercats sent aprofitada per influencers que veuen l’oportunitat d’enriquir-se a costa dels seus seguidors.
A principis del mes d’abril, després de diverses gestions policials que havien permès als agents localitzar al fugitiu a Mallorca, es va realitzar un dispositiu en els voltants del seu domicili que va finalitzar amb la seva detenció. A més, de manera simultània es va arrestar a un altre col·laborador seu a Panamà, involucrat en els mateixos fets.
L'Aemet ha activat, entre les 08.00h i les 11.00h, l'avís taronja a la Tramuntana, est i sud de Mallorca; ara només està activat l'avís groc a Menorca
En un informe recomana cercar alternatives i el Ministeri apunta a una solució en superfície
Ha estat una col·lisió posterior en marxa al quilòmetre 26 de la carretera vella de Sineu
La batlessa, Xisca Lascolas, afirma que s'estan investigant aquests nous casos, però demana a les víctimes de robatoris que no ho denunciïn públicament a les xarxes socials i que ho facin davant la Policia Local o la Guàrdia Civil
