societat

Detingudes 60 persones a Mallorca per blanqueig de capitals procedent del narcotràfic

Dues empreses mallorquines estaven presumptament implicades en el blanqueig.

Detingudes+60+persones+a+Mallorca+per+blanqueig+de+capitals+procedent+del+narcotr%C3%A0fic

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal dedicada, presumptament, al blanqueig de diners procedents del tràfic de drogues amb base a l’illa de Mallorca. Els
agents han detingut, fins al moment, a 60 persones -55 a l’illa i cinc a Madrid- per presumptes delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental.

Els arrestats desviaven grans quantitats de diners procedents de la droga cap a països estrangers com ara Cuba, Republica Dominicana o els Estats Units. Allà els diners eren convertits en béns de diferent naturalesa.

Per a dur a terme la il·lícita activitat el líder de l’organització utilitzava la identitat de persones d’avançada edat per a construir empreses fantasma, mancades d’activitat, que els permetien simular que treballaven en el sector de la construcció.

Dues empreses mallorquines estaven presumptament implicades en el blanqueig. Elaboraven factures falses per a emmascarar l’origen dels diners il·lícits, simulant treballs de construcció.
Els agents, que estimen que el total econòmic blanquejat ascendeix fins al milió d’euros, van practicar diverses entrades i registres a l’illa i van intervenir 400.000 euros en efectiu, multitud d’accessoris i articles de luxe, tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de tall.

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

Cercador |


més contingut relacionat

Habilitats set punts a les Illes per a tramitar el Certificat Covid Digital presencialment

A partir del primer de juliol, el certificat permetrà la lliure mobilitat dels ciutadans entre els països de la Unió...

Èxit de participació a Menorca durant la ruta de l’hamburguesa

L'únic requisit era utilitzar com a ingredient la carn de vaca vermella menorquina

Malestar entre illencs provinents de València obligats a presentar un test d’antigen

Els viatgers, siguin residents o no, provinents del País Valencià no necessiten presentar cap prova negativa perquè la comunitat està...