Dimecres, 12 de novembre de 2025
Illes Balears
Dues empreses mallorquines estaven presumptament implicades en el blanqueig.
16/05/2021
Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal dedicada, presumptament, al blanqueig de diners procedents del tràfic de drogues amb base a l’illa de Mallorca. Els
agents han detingut, fins al moment, a 60 persones -55 a l’illa i cinc a Madrid- per presumptes delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental.
Els arrestats desviaven grans quantitats de diners procedents de la droga cap a països estrangers com ara Cuba, Republica Dominicana o els Estats Units. Allà els diners eren convertits en béns de diferent naturalesa.
Per a dur a terme la il·lícita activitat el líder de l’organització utilitzava la identitat de persones d’avançada edat per a construir empreses fantasma, mancades d’activitat, que els permetien simular que treballaven en el sector de la construcció.
Dues empreses mallorquines estaven presumptament implicades en el blanqueig. Elaboraven factures falses per a emmascarar l’origen dels diners il·lícits, simulant treballs de construcció.
Els agents, que estimen que el total econòmic blanquejat ascendeix fins al milió d’euros, van practicar diverses entrades i registres a l’illa i van intervenir 400.000 euros en efectiu, multitud d’accessoris i articles de luxe, tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de tall.
Són Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Pollença i Alcúdia, Felanitx, Campos, ses Salines, Formentera, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, es Mercadal
L'Aemet ha activat, entre les 08.00h i les 11.00h, l'avís taronja a la Tramuntana, est i sud de Mallorca; ara només està activat l'avís groc a Menorca
En un informe recomana cercar alternatives i el Ministeri apunta a una solució en superfície
La batlessa, Xisca Lascolas, afirma que s'estan investigant aquests nous casos, però demana a les víctimes de robatoris que no ho denunciïn públicament a les xarxes socials i que ho facin davant la Policia Local o la Guàrdia Civil
