societat
Sis persones ferides per l’esfondrament d’un aljub a Cura
Quatre persones n'han pogut sortir i dues més hi han quedat atrapades
Illes Balears
X
Detingudes a Palma tres persones per blanquejar doblers provinents del narcotràfic suec
L'operació no està encara tancada, i hi podia haver noves detencions i imputacions en els pròxims dies
15/06/2024
70
Agents del Grup de Blanqueig de Capitals de la Prefectura de la Policia Nacional han procedit aquest divendres a la detenció de tres persones, dos suecs i un alemany a Mallorca; així com l’embargament d’un edifici en el centre històric de Palma, valorat en més d’un milió d’euros i nombrosos comptes bancaris.
La investigació és fruit d’una intensa col·laboració entre la policia sueca i la Policia Nacional, sota la supervisió del Fiscal de Cooperació Internacional de les Balears fins que va ser elevada al Jutjat d’Instrucció Set de Palma que entén de la causa.
Els investigadors escandinaus van informar l’estiu de 2022 de la presència a Mallorca del líder d’un grup dedicat al tràfic d’estupefaents en la capital sueca i el seu lloctinent, els qui es creia que no sols havien vingut a gaudir de la qualitat de vida illenca, sinó també a crear un entramat mitjançant el qual invertir en negocis aparentment legítims les ingents quantitats de doblers que estaven generant amb la venda d’estupefaents als carrers d’Estocolm.
El Grup de Blanqueig va comprovar que encara que el cap de l’organització no apareixia a cap registre ni tenia cap compte bancari al seu nom, gaudia d’un elevat tren de vida, i residia en habitatges de luxe a Mallorca des d’on es desplaçava en un vehicle d’alta gamma diàriament a un restaurant a Palma. Segons fonts policials, encara que sobre el paper aquest negoci no tenia relació amb ell, aquesta persona supervisava el seu funcionament i despatxava allí els seus assumptes amb una sèrie de persones de diferents nacionalitats i sectors d’activitat.
Els investigadors van esbrinar que s’havia creat un entramat d’empreses en què les persones que despatxaven amb el principal sospitós figuraven com a amos o administradors, però que en realitat els doblers utilitzats per a constituir tals societats tenia un fosc origen en moviments bancaris procedents fonamentalment de Suècia, però també d’entitats d’altres països com Bulgària o Lituània, tot això a través d’un entramat de suposades inversions per persones que en realitat no tenien participacions en les empreses i préstecs que després no es retornaven.
Tant el líder de l’organització com el seu lloctinent van ser detinguts en un operatiu conjunt amb la Policia sueca a Mallorca i extradits en l’estiu de 2023 al seu país, on actualment compleixen llargues condemnes per narcotràfic, però la complexitat de la investigació a desenvolupar en relació amb l’entramat empresarial creat per a introduir els doblers “bruts” que generaven a Mallorca, ha demorat les detencions de les persones dedicades a la seva rentada. Els locals de l’organització ja estan tancats i la imminent venda del seu actiu més valuós, l’edifici embargat, ha estat frustrada.
L’operació no està encara tancada, i hi podria haver noves detencions i imputacions en els pròxims dies.
15/06/2024
Comentaris:
(*) Camps obligatoris
societat
La tempesta obliga a tancar diverses platges del nord de Menorca
Els bombers també han hagut d'intervenir per treure aigua en alguns domicilis de Maó i Ciutadella
societat
Història de superació d’una persona amb totes les extremitats amputades
Cati està pendent de rebre les pròtesis dels braços
