Un comptable i un assessor fiscal, detenguts a Palma per estafar amb criptomonedes

La investigació ha durat dos anys i hi ha col·laborat l'FBI

140

S’ha desmantellat a Palma una xarxa de blanqueig de capitals, vinculada a una macroestafa de criptomonedes. La Policia Nacional ha detengut cinc persones; entre elles, un comptable i un assessor fiscal. Segons els agents, un entramat d’empreses va servir per blanquejar més de deu milions d’euros procedents d’una estafa piramidal amb criptomonedes.

La investigació ha durat més de dos anys i ha comptat amb la col·laboració de l’FBI i de policies d’altres països. La trama tenia connexions a Singapur, els Emirats Àrabs, Geòrgia i Suècia.

L’autoritat judicial ha acordat l’embargament de béns a Espanya i Suècia, incloent-hi immobles valorats en més de quinze milions d’euros, un vaixell, un vehicle d’alta gamma i comptes bancaris amb centenars de milers d’euros.

política

Cort ja prepara l’ampliació de l’ORA

Comencen a instal·lar els més de 150 parquímetres nous

Investiguen l’incident d’un avió durant l’aterratge a l’aeroport de Palma

La principal hipòtesi és una avaria en el tren d'aterratge

cultura

Gabriela Verger actua a Lloret

Puja a l'escenari al seu poble, amb motiu de la Fira de Maig