Un comptable i un assessor fiscal, detenguts a Palma per estafar amb criptomonedes

La investigació ha durat dos anys i hi ha col·laborat l'FBI

198

S’ha desmantellat a Palma una xarxa de blanqueig de capitals, vinculada a una macroestafa de criptomonedes. La Policia Nacional ha detengut cinc persones; entre elles, un comptable i un assessor fiscal. Segons els agents, un entramat d’empreses va servir per blanquejar més de deu milions d’euros procedents d’una estafa piramidal amb criptomonedes.

La investigació ha durat més de dos anys i ha comptat amb la col·laboració de l’FBI i de policies d’altres països. La trama tenia connexions a Singapur, els Emirats Àrabs, Geòrgia i Suècia.

L’autoritat judicial ha acordat l’embargament de béns a Espanya i Suècia, incloent-hi immobles valorats en més de quinze milions d’euros, un vaixell, un vehicle d’alta gamma i comptes bancaris amb centenars de milers d’euros.

La simfonia ‘La Serra de Tramuntana’, d’Antoni Mairata, al concert de l’OCB a la Seu

societat

Dos rescatistes pitiüsos es queden sense viatjar a Veneçuela per salvar-hi vides

Denuncien que el govern de l'Estat no va noliejar prou avions i passades 72 hores deixaven d'estar operatius

societat

Queixes pel nou sistema informàtic de l’Ajuntament de Maó

L'empresa pública SILME va treure a concurs la implantació d'un nou programa i alguns tràmits en línia no funcionen