món

Escorcolls al Deutsch Bank a Alemanya en una operació contra el blanqueig de capitals

Es relaciona amb investigació sobre els 'Papers de Panamà'

Escorcolls+al+Deutsch+Bank+a+Alemanya+en+una+operaci%C3%B3+contra+el+blanqueig+de+capitals

Escorcolls a diverses oficines de Deutche Bank, inclosa la seu central a Frankfurt, en el marc d’una operació contra el blanqueig de doblers. Es relaciona amb la investigació anomenada els Papers de Panamà, segons informen fonts judicials. L’operació se centra en empleats del banc que haurien ajudat a clients a crear empreses fictícies a paradisos fiscals per tal de netejar doblers. S’haurien desviat més de 300 milions d’euros.

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

Cercador |


més contingut relacionat

La jutgessa Ginsburg, acomiadada amb honors d’estat

Va ser una magistrada icònica pel que fa a la lluita contra la igualtat de gènere.

Trump desconfia del vot per correu perquè, segons ell, hi ha paperetes fraudulentes

Insinua que si el resultat de les eleccions presidencials no li és favorable, n'impugnarà el resultat per la via judicial

La UE no reconeix la investidura del president de Bielorússia

El cap de la diplomàcia exterior, Josep Borrell, diu que els resultats de les eleccions varen ser falsos.

La Comissió Europea rebutja donar asil als refugiats de manera igualitària entre tots els estats membres

El pla suposa un fracàs per països com Itàlia, Grècia i Espanya que reclamaven un sistema de quotes obligatòries