món

Escorcolls al Deutsch Bank a Alemanya en una operació contra el blanqueig de capitals

Es relaciona amb investigació sobre els 'Papers de Panamà'

Escorcolls+al+Deutsch+Bank+a+Alemanya+en+una+operaci%C3%B3+contra+el+blanqueig+de+capitals

Escorcolls a diverses oficines de Deutche Bank, inclosa la seu central a Frankfurt, en el marc d’una operació contra el blanqueig de doblers. Es relaciona amb la investigació anomenada els Papers de Panamà, segons informen fonts judicials. L’operació se centra en empleats del banc que haurien ajudat a clients a crear empreses fictícies a paradisos fiscals per tal de netejar doblers. S’haurien desviat més de 300 milions d’euros.

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

Cercador |


més contingut relacionat

Barnier considera que un acord entre Londres i Brussel·les està a l’abast

El negociador europeu per a la futura relació amb el Regne Unit ha comparegut davant el ple del Parlament Europeu,...

Instal·lat un centre de tests ràpids de COVID-19 a l’aeroport de Heathrow

Cada vegada són més els països que han classificat el Regne Unit com un país de risc