Dijous, 01 de gener de 2026
Illes Balears
Desmantellada una xarxa criminal d’estafes massives per tot Espanya amb detencions a Eivissa
01/01/2026
La Guàrdia Civil ha conclòs una investigació complexa iniciada a principis de 2024 que ha permès desmantellar una xarxa criminal dedicada a estafes massives amb mitjans de pagament, amb víctimes repartides per tot el territori estatal. Els càrrecs fraudulents es materialitzaven principalment a la comarca del Baix Segura i a la localitat de Torrevella (Alacant).
Gràcies a aquestes actuacions s’han esclarit més de 986 estafes, amb un perjudici econòmic superior als 200.000 euros, i s’ha identificat prop de 200 víctimes arreu de l’Estat. Els presumptes membres de l’organització han estat detinguts a Torrevella, en altres localitats de les províncies d’Alacant i Albacete, i també a Eivissa.
La investigació es va iniciar després de detectar-se un “notable increment d’estafes” i, per la complexitat de l’entramat delictiu, s’ha desenvolupat en tres fases coordinades, fet que ha permès desmantellar l’organització, detenir 14 persones, practicar tres registres domiciliaris a Torrevella i intervenir abundant material tecnològic utilitzat per cometre els delictes, segons ha informat l’institut armat en un comunicat.
Els agents varen constatar l’existència d’un circuit clandestí “flexible” dedicat presumptament al mercadeig il·lícit de mitjans de pagament, tant físics com virtuals, estructurat en diversos escalons. L’entramat abastava des dels responsables tècnics de l’obtenció il·lícita de dades, passant per intermediaris, fins a les anomenades “mules”, encarregades de materialitzar les estafes mitjançant extraccions d’efectiu i pagaments fraudulents en caixers automàtics, establiments comercials, salons de joc i cases d’apostes de la zona.
El modus operandi consistia principalment en la creació d’enllaços i pàgines web fraudulentes que suplantaven entitats bancàries, companyies de telecomunicacions de primer nivell i fins i tot organismes públics, a través de campanyes massives de smishing (enviament d’SMS).
Les víctimes, enganyades, facilitaven les seves credencials bancàries, que posteriorment eren utilitzades pels delinqüents per enrolar targetes en dispositius mòbils i fer càrrecs i extraccions fraudulentes.
Les investigacions es varen centrar inicialment en la branca criminal més activa, responsable de campanyes massives d’SMS fraudulents. Gràcies a la coordinació amb unitats d’investigació de la Guàrdia Civil en fins a 40 províncies espanyoles, es va aconseguir aclarir un “elevat” nombre d’operacions fraudulentes relacionades entre si.
Xalets de luxe a Torrevella
En una primera línia d’actuació, desenvolupada entre els mesos de juliol i agost de 2025, els agents es varen centrar en els escalons superiors de l’entramat, responsables de l’enrolament massiu de targetes. Es va practicar una entrada i registre en un xalet de luxe ubicat a Torrevella, on es va localitzar un “autèntic laboratori” d’enrolament, en el qual s’intervingueren 65 telèfons mòbils d’última generació, carteres de criptomonedes, targetes de prepagament anònimes i divers material informàtic.
En aquesta actuació varen ser detingudes dues persones, una de les quals va ingressar a la presó per ordre del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Torrevella. Amb això es va evitar la posada en circulació de nombrosos dispositius que haurien multiplicat exponencialment les estafes. En una segona línia d’investigació, desenvolupada entre gener i octubre de 2025, els agents es varen centrar en una ramificació dedicada a la utilització fraudulenta de targetes físiques, principalment d’una entitat bancària coneguda. A l’octubre es va dur a terme una nova entrada i escorcoll en un altre xalet de Torrevella, on es van detenir tres integrants del grup criminal, que utilitzaven les targetes sostretes per perpetrar estafes en caixers automàtics, establiments comercials i salons de joc. Els detinguts varen ser posats a disposició del Jutjat d’Instrucció d’Oriola.
Mesures de seguretat avançades
La investigació es va veure dificultada per les mesures de seguretat avançades adoptades pels presumptes integrants de l’organització. No obstant això, entre els dies 19 i 24 de novembre de 2025, en el marc d’una tercera línia de la investigació, es va aconseguir la detenció de la resta de membres del grup criminal en diverses localitats de les províncies d’Alacant i Albacete, així com a Eivissa. Tots varen ser posats a disposició de l’autoritat judicial.
En total, durant totes les fases de la investigació, han estat detingudes 14 persones —onze homes i tres dones— d’edats compreses entre els 22 i 52 anys, a qui, segons el grau de participació, se’ls imputen delictes d’estafa continuada, furt, receptació, falsedat documental, pertinença a organització criminal i usurpació d’estat civil. Així mateix, s’han intervingut 74 telèfons mòbils, 85 targetes SIM, tres ordinadors, dues tauletes, un terminal punt de venda (TPV), rúters, inhibidors de freqüència, targetes de prepagament per valor de 12.000 euros, carteres de criptomonedes i altres dispositius tecnològics.
Les investigacions, dirigides per l’Àrea d’Investigació del Post-Principal de Torrevella i que han comptat amb el suport dels Posts Principals d’Almoradí, Dolores, Santa Eulària (Illes Balears), el Post de Villamalea (Albacete) i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) d’Alacant, continuen obertes, i no es descarta l’existència de víctimes en altres països com Lituània, Xipre, Polònia, França i Grècia.
Amb aquestes actuacions, la Guàrdia Civil ha aconseguit assestar un “dur cop” a la delinqüència organitzada especialitzada en estafes tecnològiques i ha neutralitzat per complet la seva capacitat operativa.
Quasi 50 persones viuen a un recinte de la Mare de Déu de Montserrat del Rafal
23 persones ateses, amb 4 ferits lleus, que han acabat a l'Hospital de Manacor
A les 5.53 hores ha nascut a Can Misses el primer nadó de les Pitiüses, Marwa Udari Checa
Li varen perdre la pista per la zona de s'Aranjassa. Era de necessitat urgent trobar-lo, ja que necessitava medicació
