X

Desarticulen una trama que hauria blanquejat des de Mallorca més de 10 milions d’euros amb origen a Guinea Equatorial

Executen l'ordre d'embargament de més d'una desena d'immobles a Mallorca

23/05/2024

Desarticulen una trama que hauria blanquejat des de Mallorca més de 10 milions d’euros amb origen a Guinea Equatorial

Fotografia d'arxiu d'una intervenció de doblers en efectiu. Carlos Luján / Europa Press

Desarticulada una trama que hauria blanquejat des de Mallorca més de 10 milions d’euros amb origen a Guinea Equatorial. Dues persones han estat detingudes, entre elles el presumpte organitzador, un neerlandès resident a Palma. Vuit persones més estan investigades en el marc d’aquesta operació que va començar l’any 2021. Un dels implicats és un fill del president del país africà Teodoro Obiang.

S’han intervingut onze immobles propietat de les societats investigades per valor de cinc milions d’euros. També comptes bancaris, vehicles, rellotges i altres béns valorats en més de 550.000 euros. Durant l’escorcoll de l’habitatge del presumpte cap a Palma, es van intervenir més de 13.000 documents i 43 dispositius electrònics amb informació rellevant per la causa judicial. En l’operació, hi van participar l’Agència Tributària, la policia portuguesa i Europol.

23/05/2024

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

EL MÉS LLEGIT