Illes Balears
Dos detinguts en l’operació policial a Capdepera per estafar 146 milions a ciutadans alemanys amb una cooperativa
En els escorcolls a dues cases de Capdepera, es va confiscar nombrosa documentació i també es van intervenir una arma curta, dispositius digitals d'emmagatzematge, joies i rellotges de gran valor econòmic
01/03/2024
Les detencions s'han produït en el marc d'una operació denominada 'Kruger', duta a terme per la Guàrdia Civil, la Polizei Alemanya (BKA i ZKI), i Projecte @ON. / EFE
46Dues persones han estat detingudes per un presumpte frau de 146 milions d’euros per mitjà d’una cooperativa de consumidors, que podria afectar al voltant de 4.200 ciutadans alemanys, en una operació dirigida per la Fiscalia de Cooperació Judicial Internacional de les Balears, a requeriment de la fiscalia alemanya de Stade. Les detencions s’han produït en el marc d’una operació denominada ‘Kruger‘, duta a terme per la Guàrdia Civil, la Polizei alemanya (BKA i ZKI), i Projecte @ON (finançat per la Unió Europea, liderat per la Direzione Investigativa antimàfia italiana), ha informat l’institut armat en un comunicat.
El principal responsable del frau va ser detingut a Alemanya on es van fer 19 escorcolls, alhora que se’n duien a terme 6 més a Capdepera, i un altre a Polònia. En els domicilis i oficines inspeccionats a Mallorca, els agents van confiscar nombrosa documentació relacionada amb el frau investigat. Així mateix, en un domicili van intervenir una arma curta, dispositius digitals d’emmagatzematge, rellotges de gran valor econòmic i joies, com un violí amb perles i la bandera de Mallorca i l’escut d’Espanya incrustats.
L’operació es va iniciar en virtut d’una ordre europea de recerca pels suposats delictes de malversació, frau en inversions i blanqueig de capitals sobre una cooperativa de consumidors que oferia als seus membres un tipus d’interès lucratiu per les accions adquirides a aquesta cooperativa. El detingut havia creat una cooperativa, l’objectiu de la qual era concedir als seus membres un tipus d’interès lucratiu. Aquesta cooperativa oferia als seus membres avantatges en la seva vida diària a través de la cooperació amb socis comercials, com eren descomptes o crèdits per a les compres en negocis, botigues d’internet o en propietats vacacionals.
Amb el pas del temps, el detingut va transferir els doblers pagats pels membres de la cooperativa, efectuant pagaments, préstecs i transferències abundoses de doblers a altres empreses de dubtosa liquiditat a Alemanya i a un entramat d’empreses espanyoles vinculades a l’acusat i als seus socis.
Notícies relacionades >
01/03/2024
Comentaris:
(*) Camps obligatorisSis persones ferides per l’esfondrament d’un aljub a Cura
Quatre persones n'han pogut sortir i dues més hi han quedat atrapades
La tempesta obliga a tancar diverses platges del nord de Menorca
Els bombers també han hagut d'intervenir per treure aigua en alguns domicilis de Maó i Ciutadella
‘Mèrvels’, els superherois d’estil menorquí
Jordi Massó i Climent Olives han ideat i dibuixat deu portades de còmics amb superherois basats en la cultura de Menorca
