Illes Balears
Dos detinguts en l’operació policial a Capdepera per estafar 146 milions a ciutadans alemanys amb una cooperativa
En els escorcolls a dues cases de Capdepera, es va confiscar nombrosa documentació i també es van intervenir una arma curta, dispositius digitals d'emmagatzematge, joies i rellotges de gran valor econòmic
01/03/2024
Les detencions s'han produït en el marc d'una operació denominada 'Kruger', duta a terme per la Guàrdia Civil, la Polizei Alemanya (BKA i ZKI), i Projecte @ON. / EFE
57Dues persones han estat detingudes per un presumpte frau de 146 milions d’euros per mitjà d’una cooperativa de consumidors, que podria afectar al voltant de 4.200 ciutadans alemanys, en una operació dirigida per la Fiscalia de Cooperació Judicial Internacional de les Balears, a requeriment de la fiscalia alemanya de Stade. Les detencions s’han produït en el marc d’una operació denominada ‘Kruger‘, duta a terme per la Guàrdia Civil, la Polizei alemanya (BKA i ZKI), i Projecte @ON (finançat per la Unió Europea, liderat per la Direzione Investigativa antimàfia italiana), ha informat l’institut armat en un comunicat.
El principal responsable del frau va ser detingut a Alemanya on es van fer 19 escorcolls, alhora que se’n duien a terme 6 més a Capdepera, i un altre a Polònia. En els domicilis i oficines inspeccionats a Mallorca, els agents van confiscar nombrosa documentació relacionada amb el frau investigat. Així mateix, en un domicili van intervenir una arma curta, dispositius digitals d’emmagatzematge, rellotges de gran valor econòmic i joies, com un violí amb perles i la bandera de Mallorca i l’escut d’Espanya incrustats.
L’operació es va iniciar en virtut d’una ordre europea de recerca pels suposats delictes de malversació, frau en inversions i blanqueig de capitals sobre una cooperativa de consumidors que oferia als seus membres un tipus d’interès lucratiu per les accions adquirides a aquesta cooperativa. El detingut havia creat una cooperativa, l’objectiu de la qual era concedir als seus membres un tipus d’interès lucratiu. Aquesta cooperativa oferia als seus membres avantatges en la seva vida diària a través de la cooperació amb socis comercials, com eren descomptes o crèdits per a les compres en negocis, botigues d’internet o en propietats vacacionals.
Amb el pas del temps, el detingut va transferir els doblers pagats pels membres de la cooperativa, efectuant pagaments, préstecs i transferències abundoses de doblers a altres empreses de dubtosa liquiditat a Alemanya i a un entramat d’empreses espanyoles vinculades a l’acusat i als seus socis.
Notícies relacionades >
01/03/2024
Comentaris:
(*) Camps obligatorisVanesa Marquès, guanyadora de la grossa de Nadal l’any passat: “Soc una rica amb mentalitat de pobre”
Com ha canviat la vida de la guanyadora de la Grossa de Nadal de Ciutadella, un any després?
Moments de pànic en un vol a punt d’aterrar a Palma
Diumenge vespre es van assolir ratxes de vent de més de 140 km/h a punts de la Tramuntana
Cacen tres conductors que anaven a més de 180 km/h a Mallorca
La Guàrdia Civil investiga tres conductors de vehicles d'alta gamma com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària
La soprano Sofia Domènech interpretarà el cant de la Sibil·la a la Seu
IB3 Televisió retransmetrà en directe la missa de Matines, presidida pel bisbe de Mallorca
