Un detingut a Eivissa per pertànyer a un grup criminal que hauria defraudat 69 milions d’euros

Importaven grans quantitats de begudes alcohòliques i amb una estructura de 93 societats aconseguien eludir el pagament de l'IVA

239

La Guàrdia Civil ha detengut a Eivissa un dels components d’un grup criminal que hauria comès un frau de prop de 70 milions d’euros en la importació i comercialització de begudes alcohòliques.

Ha estat en el marc de l’operació Gallagher, dirigida per la Fiscalia Europea i en la qual també ha participat l’Agència Tributària. S’han detengut vuit persones, una a Eivissa, i s’han fet escorcolls a Barcelona, València, la Corunya i Jerez de la Frontera.

En conjunt, s’han intervingut 400.000 euros en efectiu, un milió d’euros en comptes bancaris, un iot, 34 rellotges de luxe i cinc vehicles d’alta gamma. A més, s’ha demanat l’embargament de 21 immobles.

El grup importava grans quantitats de begudes alcohòliques i utilitzava una estructura empresarial de 93 societats de diferents països per no pagar l’IVA d’aquests productes, que després venia a través d’una distribuïdora que controlava a preus per sota del mercat. Es calcula que entre 2018 i 2024 van defraudar 69 milions d’euros.

El Govern endureix els requisits per accedir als nous habitatges públics que impulsa a Palma

S'hauran d'acreditar un mínim de 15 anys de residència legal

Confisquen al polígon de Son Castelló de Palma més de 115.000 peces de joieria de luxe falsificades

Es tracta de la confiscació més gran de joieria falsificada realitzada mai per la Guàrdia Civil a les Balears

societat

Neix a Menorca una nova entitat per protegir els animals assilvestrats

Reclama alternatives a les batudes de caça de cabres, paons reials i altres espècies no autòctones que s'han estès per l'illa