Illes Balears
Importaven grans quantitats de begudes alcohòliques i amb una estructura de 93 societats aconseguien eludir el pagament de l'IVA
10/07/2025
La Guàrdia Civil ha detengut a Eivissa un dels components d’un grup criminal que hauria comès un frau de prop de 70 milions d’euros en la importació i comercialització de begudes alcohòliques.
Ha estat en el marc de l’operació Gallagher, dirigida per la Fiscalia Europea i en la qual també ha participat l’Agència Tributària. S’han detengut vuit persones, una a Eivissa, i s’han fet escorcolls a Barcelona, València, la Corunya i Jerez de la Frontera.
En conjunt, s’han intervingut 400.000 euros en efectiu, un milió d’euros en comptes bancaris, un iot, 34 rellotges de luxe i cinc vehicles d’alta gamma. A més, s’ha demanat l’embargament de 21 immobles.
El grup importava grans quantitats de begudes alcohòliques i utilitzava una estructura empresarial de 93 societats de diferents països per no pagar l’IVA d’aquests productes, que després venia a través d’una distribuïdora que controlava a preus per sota del mercat. Es calcula que entre 2018 i 2024 van defraudar 69 milions d’euros.
10/07/2025
Un dels cossos ha estat localitzat a la platja de ses Estaques, a Santa Eulària des Riu
